Zeker 20 miljard dollar Russisch geld witgewassen

Westerse banken zouden meegeholpen hebben aan een massale witwasoperatie van crimineel geld uit Rusland. Er zou voor zeker 20 miljard dollar witgewassen zijn.  Het geld was van zo’n 500 rijke Russen.

Moldavië en Groot-Brittannië speelden een sleutelrol in het schandaal. Zo zou Het Verenigd Koninkrijk voor 738 miljoen dollar witgewassen hebben. Banken beweren nochtans over procedures te beschikken om verdacht geld te detecteren maar die blijken niet 100% waterdicht.

Naast het Verenigd Koninkrijk speelde Moldavië ook een sleutelrol omdat Russische ondernemingen naar een Moldavische rechter gingen om zogezegde schulden te claimen. Die gaf dan toestemming om cash geld te storten op een Moldavische bankrekening. Het geld vond zo zijn weg naar Letland en dus naar het Westen. De Letse bank Trasta heeft ondertussen haar banklicentie verloren door die die witwaspraktijken. In Moldavië heeft het bankschandaal de voorbije jaren tot een zware politieke crisis in het land geleid.

Related Posts

About The Author

Add Comment

Medewerkers Santander en BNP Paribas verdacht van witwassen
Minder iPhones verkocht, maar meer winst
Kapaza stopt activiteiten
Filmbeleggers hebben dubbel pech
bullet lening
Bulletkrediet: Een Bullet Lening Uitgelegd
TAK 21 verzekering
TAK 21 Spaarverzekering
pamperrekening
Sparen Voor Kind: Pamperrekening, Kinderspaarrekening & Jongerenrekening
spaartips
21 Super Spaartips: Waarom, Hoe & Hoeveel Sparen
langetermijnsparen
Langetermijnsparen
flipo
Inkoop Eigen Aandelen: Wat, Hoe & Waarom
flipo
​Asset-backed securities (ABS)
flipo
FLIPO of Free Lunch with IPO
flipo
IPO [Beursgang, Beursintroductie of Primaire Emissie]

Wil je meer geld in je leven?

Schrijf je dan NU in op onze nieuwsbrief en krijg onze gratis tips!