In totaal zijn 7 personeelsleden van de bank Santander en 3 van de bank BNP Paribas Fortis gedagvaard. Deze 10 mensen worden verdacht van witwassen. Ook de Zwitserse bank HSBC zou hierin betrokken zijn.
De identiteit van deze mensen vond men dankzij de lijst Falciani (een document met de gegevens van zo’n 100.000 bankrekeningen bij het Zwitserse filiaal van HSBC). Deze lijst bevat rekeningen met zo’n 75 miljard euro aan belastingfraude.
