Medewerkers Santander en BNP Paribas verdacht van witwassen

In totaal zijn 7 personeelsleden van de bank Santander en 3 van de bank BNP Paribas Fortis gedagvaard. Deze 10 mensen worden verdacht van witwassen. Ook de Zwitserse bank HSBC zou hierin betrokken zijn.

De identiteit van deze mensen vond men dankzij de lijst Falciani (een document met de gegevens van zo’n 100.000 bankrekeningen bij het Zwitserse filiaal van HSBC). Deze lijst bevat rekeningen met zo’n 75 miljard euro aan belastingfraude.

Related Posts

About The Author

Add Comment

Medewerkers Santander en BNP Paribas verdacht van witwassen
Minder iPhones verkocht, maar meer winst
Kapaza stopt activiteiten
Filmbeleggers hebben dubbel pech
bullet lening
Bulletkrediet: Een Bullet Lening Uitgelegd
TAK 21 verzekering
TAK 21 Spaarverzekering
pamperrekening
Sparen Voor Kind: Pamperrekening, Kinderspaarrekening & Jongerenrekening
spaartips
21 Super Spaartips: Waarom, Hoe & Hoeveel Sparen
langetermijnsparen
Langetermijnsparen
flipo
Inkoop Eigen Aandelen: Wat, Hoe & Waarom
flipo
​Asset-backed securities (ABS)
flipo
FLIPO of Free Lunch with IPO
flipo
IPO [Beursgang, Beursintroductie of Primaire Emissie]

Wil je meer geld in je leven?

Schrijf je dan NU in op onze nieuwsbrief en krijg onze gratis tips!